La deuxième semaine du mois d’octobre a été marquée par l’arrestation de plus de 20 personnes à travers 7 départements pour fraude à la TVA. Ces personnes étant des garagistes, des concessionnaires et des responsables de sociétés, dont les cerveaux du trafic résideraient dans Le Gard.
L’Etat aurait perdu 5 millions d’euros dans l’affaire
Selon les informations, plus d’une centaine de voitures et plusieurs milliers d’euros ont été saisis par les enquêteurs sur des comptes bancaires, aux domiciles des gardés à vue et sur des comptes de sociétés. L’Etat estime qu’il aurait perdu à peu près 5 millions d’euros sur deux ans par rapport à cette escroquerie. Les soupçonnés ont été présentés devant le juge d’instruction de la JIRS de Marseille en vue d’un examen pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, recel et blanchiment de fraude fiscale.
Fausses sociétés au Portugal ou en Espagne
Les escrocs originaires de Nîmes auraient brouillé les pistes en créant de fausses sociétés au Portugal ou en Espagne. Des preuves ont été retrouvées dans les véhicules saisis (papiers et tampons). Ainsi, en prétendant que les véhicules revendus venaient de ces pays, ils ne s’acquittaient donc pas de la TVA. Or, les voitures concernées ne sont jamais sorties du territoire français. D’après le rapport des enquêteurs qui travaillaient sur le dossier depuis mars, plus de 3 000 voitures auraient été maquillées. Et ils estimaient le chiffre d’affaires du réseau à plus d’une vingtaine de millions d’euros.
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